الهند تكشف شبكة عملات مشفرة مرتبطة بتمويل مليـ,ـشيا الحـ,ـوثي وغسـ,ـل الأمـ,ـوال

أعلنت سلطات ولاية غوجارات الهندية تفكيك شبكة دولية للعملات المشفرة يُشتبه في تورطها بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية ،وكلاء إيران، بعدما كشفت التحقيقات عن معاملات مالية تجاوزت قيمتها 23.96 مليون دولار.

وقال مركز التميز السيبراني التابع لإدارة مكافحة الجريمة في غوجارات، الثلاثاء، إن السلطات ألقت القبض على تسعة أشخاص، إثر عملية أمنية استمرت أكثر من أربعة أشهر، شاركت فيها فرق متخصصة بتحليل البلوك تشين والعمل الاستخباراتي.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المسؤول الأمني راجديب سينغ زالا أن التحقيقات كشفت ما وصفه بـ«شبكة للعملات المشفرة غير المشروعة» ترتبط بمنظمات إرهابية دولية، وأسواق المخدرات على الإنترنت المظلم، إلى جانب أنشطة حوالة غير قانونية وعمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال.

وأضاف أن الشبكة كانت تعمل على تحويل العملات الرقمية المشبوهة إلى العملة المستقرة “USDT”، ثم تحويلها إلى أموال نقدية عبر قنوات حوالة غير رسمية، قبل إعادة توجيهها إلى جماعات وشبكات إجرامية تنشط في عدة دول.

وبحسب التحقيقات، بدأت القضية بعد رصد عنوان IP داخل الهند يتلقى مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.CC” المرتبطة بتجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم، قبل أن يقود تتبع معاملات البلوك تشين إلى شبكة محافظ رقمية يديرها أشخاص من مدينة أحمد آباد.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض المحافظ الرقمية كانت مرتبطة بجهات تتهمها إسرائيل بتمويل حركة حماس، فيما خضعت محفظة رقمية تعود لمحمد زبير بوباتيا لمراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بسبب صلات بمليشيا الحوثي.

كما تحدث المحققون عن معاملات مرتبطة بمحافظ رقمية يُعتقد أن لها صلات بـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، ومنصة العملات المشفرة الروسية “Garantex”، إلى جانب شبكات دولية لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات.